Проживающая на Лонг-Айленде 46-летняя Дайана Алиффи — профессиональный бухгалтер. Ее обвиняют в заполнении фальшивых налоговых деклараций от имени своих бывших клиентов и других лиц и в попытке получить налоговый возврат на общую сумму около 19 млн долларов.
Используя имеющуюся у нее персональную информацию о клиентах и имея доступ к бухгалтерской базе данных, Алиффи заполнила сотни налоговых деклараций от имени людей, даже не подозревающих об этом. Мошенница использовала также имена других лиц, чтобы получить так называемые «займы ожидания налогового возврата».
На прошлой неделе в уголовном суде графства Суффолк в Риверхеде (Лонг-Айленд) Алиффи были предъявлены обвинения по 76 пунктам, включая подделку документов, «похищение личности» и хищение в крупных размерах. В случае признания ее виновной по всем пунктам ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Алиффи назначен залог: миллион долларов наличными и два миллиона – в форме долгового обязательства.
Работники канцелярии окружного прокурора графства Суффолк начали расследовать деятельность Алиффи в середине января, после того как несколько человек обратились в полицию Риверхеда, сообщив, что получили от банка JPMorgan письма, в которых их благодарили за обращение в банк за «займом ожидания налогового возврата», хотя они таких заявок не делали.
Как сообщил Эдвард Хайлиг, помощник окружного прокурора графства Суффолк и начальник бюро расследования экономических преступлений, следователи обнаружили, что начиная с января Алиффи заполнила десятки налоговых деклараций за 2007 год с раздутыми суммами возврата. Часть деклараций Налоговое управление отвергло, но Алиффи все же удалось получить 35 тыс. долларов возврата прежде чем следствие вышло на нее. Кроме того, она получила от банка JPMorgan 56 тыс. долларов в виде «займов ожидания налогового возврата». Если бы Алиффи сумела довести свой грандиозный мошеннический план до конца, она могла бы получить 19 млн долларов налогового возврата.
В фальшивых налоговых декларациях Алиффи указывала в качестве адреса получения чеков налогового возврата адрес своего офиса — что имеющий сертификат подготовитель деклараций имеет право делать. Но она депонировала эти чеки на свой банковский счет, подделывая подпись получателя чека и ставя второй собственную подписью. На чеках делалась приписка: «только для депонирования».
«Ни одна из проверенных нами налоговых деклараций не была заполнена в соответствии с существующими стандартами, и никто из лиц, от имени которых они заполнялись, об этом не знал», — отметил Хайлиг.
Узнав о том, что делом Алиффи занимается прокуратура, многие жертвы ее мошенничества вздохнули с облегчением. Но одна из них – 42-летняя женщина, просившая идентифицировать ее только по имени Роуз, — сообщила журналисту «Нью-Йорк таймс» на условиях ано-нимности, что еще два года назад обратилась в Налоговое управление и рассказала о мошеннических проделках Алиффи. Налоговое управ-ление, к ее удивлению, не предприняло никаких действий против Алиффи, и она очень рада, что окружной прокуратуре графства понадобилась всего шесть недель, чтобы принять к рассмотрению это дело.
Роуз сказала, что Алиффи заполнила для нее декларацию за 2006 год с налоговым возвратом в 11 тыс. долларов, а также внесла изменения в ее налоговые декларации за четыре предыдущих года (что разрешается законом). Это позволяло Роуз получить дополнительно 15 тыс. долларов возврата. Однако изучив внимательно декларации (новую и измененные), Роуз обнаружила в них очень много фальшивой информации. Алиффи дошла даже до того, что указала дочь и мужа Роуз скончавшимися, хотя они были живы и здоровы.
Налоговое управление проверило декларации Роуз, и она вынуждена была вернуть значительную часть полученного возврата, а также штрафы и накопленный интерес. «Меня просто “достали”, — пожаловалась Роуз. – В течение года практически каждую неделю я получала письма от федерального Налогового управления и налогового департамента штата Нью-Йорк».
Алиффи заполнила фальшивую налоговую декларацию от имени Роуз и за прошлый год, но на сей раз без ее ведома, надеясь на то, что сама получит возврат.
Джозеф Фой, представитель Налогового управления, заявил, что в соответствии с положением о конфиденциальности информации он не может сообщить, расследовало ли его ведомство деятельность Алиффи и ведется ли следствие сейчас. А в канцелярии федерального прокурора Восточного округа Нью-Йорка сказали, что не знают, будет ли федеральная прокуратура предъявлять обвинения Алиффи.
Однако Хайлиг отметил, что Алиффи могут быть предъявлены обвинения за каждую мошенническую налоговую декларацию, направленную в федеральные органы. Пока выявлены 52 жертвы мошенничества Алиффи, но следствие продолжается.
07:54 pm
РАСПЕЧАТАТЬ 
