Арестована семья русских кибермошенников
Последними в семье арестовали жену и двоюродного брата главного обвиняемого Юрия Рябинина. Произошло это 5 марта. Олену Ракушчинец взяли дома, на Кони-Айленд авеню в Бруклине, Ивана Билтце захватили на бруклинском же Шипсхед-Бэе. Что касается Юрия Рябинина, по некоторым документам проходившего как Юрий Ракушчинец, он уже с 28 февраля дает показания по обвинению в хищениях в особо крупных размерах. А хищения эти осуществлялись программированием дебитных и кредитных карточек на счета, номера и коды которых сворованы хакерами с серверов банков и связанных с ними финансовых организаций.
Расследующие это преступление агенты ФБР сообщают, что дело началось с сигнала, поступившего 3 октября 2007 года от First Bank, о том, что четыре его счета в банке, принадлежащие компании iWire, Inc., раскрыты хакерами и с них через банкоматы — АТМ (Automatic Teller Machine) — с 30 сентября по 1 октября более 9000 раз были взяты наличные на общую сумму свыше 5 миллионов долларов.
iWire, Inc. специализируется на обеспечении различных компаний, не все работники которых могут открыть банковские счета дебитными карточками на суммы зарплат этих работников. (Очень, кстати говоря, удобно, когда в компаниях трудоустроены нелегальные иммигранты…)
Разумеется, First Bank передал ФБР всю зафиксированную на его компьютерах информацию — где, в какое (точное до минут) время и в каком размере были получены через АТМ деньги. Выходило, что повсюду в мире. Но аж сотни раз деньги снимали со скомпрометированных, как это по-банкирски называется, счетов в Бруклине, и наиболее активно – в отделении банка Washington Mutual по адресу 426 86 Street. В частности, там 1 октября с 2.55 до 3.00 утра преступники залезали в АТМ 12 раз и вынули за пять минут 9624 доллара. Там-то, в первую очередь, и просмотрели следователи запись камеры наружного наблюдения. На видео перед ними предстал мужчина в обычной куртке, за отворотами которой — обычная футболка. А вот бейсбольная кепка на нем была необычной: на тулье вышиты слова «Top Gun», обрамленные крыльями и звездами. Этот «Top Gun» был обнаружен и в ряде других записей камер наблюдения у АТМ в Бруклине.
Следующий сигнал в ФБР поступил 1 февраля этого года из Citibank — о том, что его сервер, связанный с рядом АТМ в разных точках Нью-Йорка, был «взломан» хакерами, и несколько счетов оказались скомпрометированными. Банк немедленно установил там систему предупреждения о мошеннических операциях, которая каждый раз оповещала, когда на каком-либо из этих счетов проявлялась активность. В течение февраля со счетов деньги снимались несколько сот раз. И, в частности, как опять же показала камера наблюдения, 20 февраля в 3.10 дня из АТМ, находящихся в отделении банка по адресу 502-512 86 Street в Бруклине, тот же мужчина в бейсболке «Top Gun» извлек 3000 долларов. В тот же день его засекла камера в отделении по адресу 7501 3rd Avenue в Бруклине, где он за 8 минут снял 5000 долларов. Когда же свели итоги «работы» данного субъекта со счетами Citibank, то получилось, что всего он увел за февраль 750 тысяч долларов. Но тогда Юрий Рябинин был уже «под колпаком».
С 2005 года федеральные органы вели слежку за сайтом в Интернете, который собирал хакеров и любителей легкой наживы — путем ограбления взломанных банковских счетов и использования фальшивых «пластиковых денег». Есть, увы, и такой сайт (и, возможно, не один), где темные, закодированные личности продают и покупают скомпрометированные банковские счета, персональную информацию, информацию по кредитным карточкам и учат друг друга схемам кибернетического ограбления финансовых организаций.
Вот на форуме этого сайта и был обнаружен запрос некого пользователя, сообщавшего, что в его распоряжении имеются 50 украденных и подделанных карточек и спрашивавшего, как их лучше употребить. Спрашивавший предоставил «советчикам» для связи с ним по системе быстрых электронных сообщений ICQ номер своей идентификации – User Identification Number (UIN). Когда агенты ФБР заглянули в банк данных ICQ, они обнаружили, что под этим номером зарегистрирован некто Yury, как он описал себя, «мужчина 29 лет из Бруклина, США».
Следователи пошли по электронной сети дальше и нашли в Google, что обладатель этого UIN еще и зарегистрирован как радиолюбитель. Дальше они зашли на сайты радиолюбителей и нашли на них коллективное фото участников съездов радиолюбителей в Дайтоне, где среди прочих был и наш герой в бейсболке «Top Gun». А имя героя и его адрес уже были найдены на сайте Федеральной комиссии по коммуникациям: Юрий Рябинин, 679 Кони-Айленд авеню, Бруклин, Нью-Йорк. И его водительские права выписаны на это имя, вот только «мерседес» куплен на имя Юрия Ракушчинца.
Как только Юрия арестовали, Олена начала сдавать мужа и его двоюродного брата Ивана. Она рассказала о том, как эти двое выезжали со стопкой пластиковых карточек, а возвращались с пачками долларов. На чердаке их дома было найдено 690 тысяч этих долларов. Но Олена утвер-ждала, что она тут ни при чем.
Получилось, что при чем. Во-первых, она не смогла объяснить, каким образом их неработавшая семья сделала взнос за дом в сумме 100 тысяч долларов и откуда взялись 34 тысячи на «мерседес». Но на что у нее совсем не было объяснений, так это на то, каким образом в ее портмоне оказалась тысяча долларов купюрами по $20, номера которых составляли последова-тельный ряд; из каких денег сделала она шесть вкладов в банк Ukranian Federal Credit Union — каждый в сумме чуть менее 10 тысяч долларов (операции с такими суммами, как мы знаем, неподотчетны органам финансового контроля).
Что же касается Ивана Билце, он в этом деле был просто на подхвате – чтобы побыстрее снимать улов в очередном банковском отделении. В общем, помогал по-родственному. После ареста кузена Иван затаился. Но, как стало нам известно, решил напоследок попытать счастья и пришел в банк с оставшимися у него карточками. Но тут его уже ждали.
Труден хлеб по пластиковым карточкам. Особенно если они фальшивые.
03:41 pm
РАСПЕЧАТАТЬ 
