В Лос-Анджелесе арестован иранский иммигрант 50-летний Бехзад Заман, или Бен, обвиняемый в визовом мошенничестве и отмывании денег. По утверждению федеральной прокуратуры, Заман, владевший двумя учебными заведениями, в которых изучали английский язык, выправлял студенческие визы F-1 иностранцам, в том числе «русским проституткам», которые на самом деле его учебные заведения не посещали.
На этой неделе большое жюри завизировало обвинительное заключение, состоящее из 40 пунктов, и Замана взяли под стражу в его Concord English Language Center, расположенном на Уилшир-бульваре в центре города. В доме неподалеку базируется и его International College for English Studies.
Представители властей заявили, что не собираются закрывать эти курсы, поскольку многие студенты посещают их на вполне законных основаниях. Но Заман, по версии обвинения, также брал тысячи долларов с липовых студентов, которые не посещали занятий и лишь числились его питомцами. Он подавал на них формы I-20, которые давали им право на студенческие визы.
В обвинительном заключении говорится, что Заман собрал с липовых студентов в общей сложности более 320 тысяч долларов. В этом документе в том числе упоминаются платежи из Узбекистана и Латвии.
Например, 28 ноября 2003 года некое лицо, которое характеризуется как «сообщник», перевело обвиняемому из Узбекистана в лос-анджелесский Center Bank 2995 долларов. 17 фев-раля 2005 года «сообщник» перевел ему в тот же банк 6795 долларов от имени рижской фирмы Lancaster Technologies LLC. Эта фирма переводила Заману деньги неоднократно. 15 марта 2005 года – 6995 долларов, 11 апреля 2005 года – 10600, 13 мая – 4995, 5 июля – 2495 и так далее.
Заман в свою очередь вносил эти деньги на банковские счета своих родственников. За это ему шьют отмывание.
По словам правоохранителей, на замановских курсах числилось в этом году более тысячи слушателей, хотя при всем желании их физически невозможно было там разместить.
В деле наличествует 76-страничное ходатайство о получении ордера на обыск, в котором упоминается «слушательница» из Таиланда, показавшая, что она у Замана сроду не занималась, но платила ему 2 тысячи долларов в год «за обучение», а на самом деле за студенческую визу. С другой «студентки» он брал по 300 долларов в месяц. «Российские и латвийские проститутки выдавали себя за студенток, изучающих английский язык», — отмечается в ходатайстве.
Предположительно Заман занялся этим промыслом еще в 1999 году. Если так, то ловили его плохо, и подвизался он на этом поприще почти целое десятилетие.
Общее количество липовых виз власти не называют, но говорят, что это одно из самых крупных дел такого рода на Западном побережье страны.
В пресс-релизе Лос-Анджелесской прокуратуры приводятся гневные высказывания главного прокурора Томаса О’Брайена о недопустимости визового мошенничества в век терро-ризма. Это звучит довольно забавно в городе, где проживают десятки тысяч нелегалов, каждый день переходящих практически не охраняемую мексиканскую границу.
Что до проворного Замана, то ему теоретически грозит до 210 лет тюрьмы. На самом деле больше пятерика ему не дадут. Но сперва попугают и заберут все денежки. А проституток оставят в Америке, чтобы они дали на него показания.
Мелочь, а приятно.
09:19 am
РАСПЕЧАТАТЬ 
